Mediometro

UIF

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• UIF cierra 13 casinos por presunto lavado de dinero; dos pertenecen a Grupo Salinas.

  12-11-2025 11:58:56
• Casinos investigados por la UIF usaban identidades falsas para simular operaciones legales

  12-11-2025 11:45:52
• Revelan esquema de lavado de dinero en 13 casinos bloqueados en ochos estados - Infobae

  12-11-2025 11:43:49
• Caen casinos ligados al lavado de dinero: usaban identidades falsas y redes internacionales

  12-11-2025 11:43:42
• SSPC y SHCP informan acciones contra lavado de dinero en 13 casinos

  12-11-2025 11:30:55
• UIF investiga a 13 casinos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado

  12-11-2025 11:28:26
• UIF vs casinos: Pablo Gómez, Santiago Nieto y Basbaz omitieron alertas sobre lavado de dinero

  12-11-2025 11:24:17