Fuentes

UIF

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• La UIF presentó 98 denuncias a la FGR por más de 319 mil reportes de presunto lavado de dinero

  12-11-2025 21:02:41
• UIF presenta 98 denuncias por lavado de dinero en 2024 - El Congresista

  12-11-2025 20:41:55
• García Harfuch revela red de lavado de dinero mediante casinos - YouTube

  12-11-2025 20:37:39
• Harfuch revela red de lavado en casinos desde Rumanía, Suiza y Emiratos Árabes

  12-11-2025 19:53:39
• UIF, Hacienda y SSPC revelan red de lavado de dinero en 13 casinos - YouTube

  12-11-2025 17:53:51
• Golpe a Grupo Salinas: UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero - AS México

  12-11-2025 17:31:58
• La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que las investigaciones del SAT y la UIF tienen...

  12-11-2025 17:24:26