Fuentes

UIF

---

• “No voy a declarar nada”, Marcelo Arce se presenta ante el juez que decidirá su futuro legal

  20-03-2026 13:51:53
• Marcelo Arce llega al Palacio de Justicia para su audiencia por legitimación de ganancias ilícitas

  20-03-2026 13:38:50
• UIF impulsa capacitación clave en análisis de riesgos de LA/FT para sujetos obligados

  20-03-2026 13:16:20
• Bet365 volverá a operar en México: esta fue la resolución del juez para levantar las...

  20-03-2026 11:20:49
• Mónica Zambada y la red de empresas señaladas por lavado de dinero

  20-03-2026 10:49:37
• Bet365 y Betano, de Ricardo Salinas Pliego, podrán reanudar operaciones tras fallo de juez federal

  20-03-2026 10:10:32
• Flash Informativo | PLD El convenio entre UIF y CNBV eleva el nivel de supervisión y... - Instagram

  20-03-2026 09:26:51